У нас прането на пари е изключително лесно, което ни запокити в Сивия списък
По повод скандалната покупката на сградата на хотел „Париж“ в София трябва да се уточни, че сумата е 170 млн. лв., доларите са 85 млн. Корупцията е в Украйна. Чиновник от МО на Украйна, подписвал тези договори, по-точно съпругата му, получава от сметките на фирмата, продавал бронежилетките €1,8 млн.; пазарувала си е имоти във Франция и има там фирма със сина на въпросния доставчик, който е руснак, и именно тя управлява фирмата в България. Така че корупцията е ясно къде е – този човек е издирван и разследването стъпва върху документи от делото. Но по делото в Украйна не е известно, че фирмата е изпрала парите в България. Така стигаме до сериозния проблем, че у нас прането на пари е изключително лесно, което ни запокити в Сивия списък на държавите, в които не се прилагат мерки срещу прането на пари. Това струва много скъпо най-вече на бизнеса, защото всички чужди банки, опериращи с български фирми, внимават и изискват допълнителни проверки, което оскъпява всички процедури, коментира в пряко включване за Алтернативата Атанас Чобанов от разследващия сайт „Бърд“.
Подкрепете независимия анализ!
Помогнете ни да продължим да предоставяме безплатни, обективни и задълбочени анализи, като подкрепите нашата работа. Вашето дарение гарантира, че ще останем независими, прозрачни и достъпни за всички. Присъединете се към мисията ни—дарете днес!
Как България стигна дотам е стратегически въпрос и свързан с това, че все още не сме влезли в Еврозоната и хора, забогатели по незаконен начин искат да си изперат парите, преди да влезе надзора от ЕЦБ, който няма да позволява подобни трансфери. Като се види, че фирмата не е декларирала в публичните си финансови отчети никакви милиони, се пита къде са ни Службите и кой изобщо може да спре подобно мащабно пране. Ето затова е избрана България. Руснаците си накупиха имоти в България и тези фирми са юридически лица – собственици на имоти, а не действащи фирми. Подобно на Сарафови и на Росен Желязков жена му се занимава със строителство.
Държим хотела ѝ на радара от доста време, но новото сега е, че са получили допълнително строително разрешение да построят стена водопад. Така че освен правителство, човекът ще си има и водопад. В новото правителство се вижда най-малкото едно ухо на ДП – Иван Пешев, предложен от БСП за спортен министър. Той е брат на Цанко Пешев, управляващ фирмата, която държи хотела на ДП и Ментата на Халкидики, построен със 115 млн. заем от ББР. Другото скандално нещо в това правителство е, че остана министърът на земеделието, който също е на ДП. Доганистите се снишиха и ще бъде интересно да се наблюдава дали в близките дни няма да има брожение в ДПС-Доган, че вместо да се борят с ДП са му пристанали тихомълком, посочи в заключение разследващият журналист.
