Кой проспа 50 милиона лева кеш от аферата с автомагистрала „Хемус“? Институциите на пленената държава

Вчера, тихомълком бе открита нова 15 килиметрова отсечка от автомагистрала „Хемус“. Странно, без високото присъствие на Борисов или премиера, което вероятно се е наложило поради риска от медийното им свързване с аферата „Хемус“ с изтеглянето на 55 милиона лева в брой. Трудно е да не се направи връзката между обявената стойност на тези 10 км – 285 милиона лева?!, по близо 30 милиона лева на километър корупционен потенциал и кешовия скандал. Това не е просто пореден случай на гранд корупция, а класически пример за пленена държава. Случаят с изнесените в чували пари от банката и след това зад граница разкрива потресаващ факт: цялата контролна мрежа на държавата – от търговски банки до висшите служби за сигурност – е била координирано изключена с политическа намеса на най-високо място. Тази престъпна верига включва съучастието на ръководствата на търговски банки, ДАНС, БНБ, и в частта изнасянето на парите като дипломатическа пратка – НСО, Министерството на транспорта и Министерството на външните работи.

Подкрепете независимия анализ!

Помогнете ни да продължим да предоставяме безплатни, обективни и задълбочени анализи, като подкрепите нашата работа. Вашето дарение гарантира, че ще останем независими, прозрачни и достъпни за всички. Присъединете се към мисията ни—дарете днес!

Основният въпрос вече не е само кой е взел парите, за да ги преразпредели към конкретните „печеливши“, а кой системно проспа престъплението и защо? Отговорът е: институциите, чиято основна функция е да защитават финансовата сигурност на държавата.

Банковата система под „Политически чадър“

Механизмът, по който са изтеглени десетки милиони от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) през „Интернешънъл Асет Банк“ (свързана с Маджо), е абсурден от гледна точка на финансовия и регулаторен контрол:

Наличност на Кеш и Ролята на БНБ

Една малка банка не разполага със собствени наличности от десетки милиони левове в трезорите си. За да се осигури такъв обем кеш, банката е задължена да подаде заявка към Българска народна банка (БНБ). БНБ, като емитент и регулатор, е била задължена да знае и да реагира на подобна изключително голяма, нетипична и рискова операция. От гледна точка на борбата срещу изпирането на пари, такава операция моментално изисква генерирането на Suspicious Transaction Report (STR) – сигнал за подозрителна трансакция, който трябва да бъде изпратен до ДАНС. Липсата на реакция от БНБ при такива обеми кеш е пряк индикатор за съгласувано бездействие. Не за пръв път ръководството на БНБ „заспива“ в изпълнение на функциите си, достатъчно е да си спомним за КТБ.

Изборът на Банка и Нарушаване на ЗМИП

1. Под радара: Фактът, че АПИ избира именно малка банка за съхранение на огромни държавни парични потоци, въпреки огромния риск за държавните средства, показва, че логиката не е била финансова, а за да се избегнат контролните системи. Подобна банка е избрана, защото е била готова да рискува за определени „специални“ клиенти.
2. Длъжност към ЗМИП (AML): Законът за мерките срещу изпиране на пари е категоричен: всяка банка е длъжна, при подобни подозрителни операции, да идентифицира клиента, особено ако е Лице, заемащо висша публична длъжност (PEP), и да докладва и спре незабавно всяка операция в големи размери на ДАНС, докато се получи изрично съгласие. В този случай, всички контролни механизми – от вътрешния контрол на търговската банка до изискването за подаване на STR към ДАНС – са били изключени едновременно и съгласувано.

Всичко това не може да се случи без намеса от най-високо политическо равнище – това е моментът, в който доказваме, че у нас мафията си има държава.

Ролята на ДАНС, МВнР и НСО: Верига на Съучастие

Разследването на „Хемус“ разкрива, че корупцията е стигнала далеч отвъд границите на финансовия контрол, докосвайки ключови структури за сигурност и външна политика:

И „радарите“ на ДАНС са изключени

Финансовото разузнаване на ДАНС е сърцето на системата за борба с прането на пари. То получава информация за големи трансакции в реално време, както и информация за движение на кеш над 10 000 евро през граница (съгласно европейския регламент). Фактът, че ДАНС „не вижда“ тегленето на десетки милиони кеш, докато то е публична тайна, означава, че „радарите“ на агенцията са били „ръчно“ изключени по политическа заповед. В пленената държава, ако ДАНС „не вижда“, престъпление просто няма.

Правителственият Самолет и Дипломатическите Пратки

Сигналите за теглене на кеш от АПИ съвпадат със скандалните твърдения, че пари са били изнесени за Ливан и Дубай чрез правителствения самолет, оформени като дипломатически пратки. Това е най-високото ниво на институционално съучастие:

• Министерство на външните работи (МВнР): За да се оформи пратка като дипломатическа, е необходимо съдействието на МВнР, което оформя като дипломатически багаж и запечатва пратките. Това осигурява имунитет на пратката срещу митнически и граничен контрол.
• НСО (Национална служба за охрана): НСО отговаря за охраната на правителствения самолет и висшите държавни лица. Използването на самолета за пренос на кеш означава, че НСО е била пряко въвлечена в транспортирането на чувалите.

Веригата включва множество институции – няма как това да мине без дълбоко ешелониран политически чадър, който обхваща изпълнителната власт, службите за сигурност и дори държавния превоз.

Пълна Концентрация на Власт

Скандалът „Хемус“ не само разкрива корупцията в управлението на пътищата, но и демонстрира механизма на пленената държава, където контролните органи са сведени до изпълнители на политически поръчки.

Затова прехвърлянето на кадровите правомощия върху ДАНС и ДАТО изцяло в ръцете на парламентарното мнозинство (Пеевски и Борисов) е посегателство срещу баланса във властта. Това е логичната последна стъпка: да се осигури, че в бъдеще никой няма да има правомощието да „види“ следващата афера. Този акт цели пълна концентрация на власт и безконтролност в най-чувствителните служби, гарантирайки покровителство върху бъдещите престъпления на властимащите.

Илиян Василев